В Тверской области завершили расследование сложного уголовного дела по организации массовой мошеннической деятельности.
Фигурантами дела выступили трое мужчин. Следствие выяснило, что они на протяжении 4 лет занимались незаконными банковскими махинациями. Для совершения преступных схем, фигуранты дела привлекли около 20 человек, которые открыли порядка 150 банковских счетов, через которые и шел отмыв денежных средств путем перевода безналичных средств в наличную форму за небольшой процент тем привлеченным физическим лицам.
Таким образом преступники с 2016 по 2019 год смогли заработать 16 миллионов рублей.
Доказательная база по делу вышла весьма основательной. Состав дела насчитывает 85 томов. Теперь мошенников будут судить — им грозит до 7 лет тюрьмы.
Подписывайтесь на наш канал в 
