В Твери задержали мужчину, который занимался незаконным оборотом денег.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД арестовали ранее судимого 59-летнего жителя областной столицы. Его подозревают в неправомерном обороте средств платежей.
Сообщается, что мужчина лично изготовил поддельные платежные поручения, а затем внес в них заведомо недостоверные и ложные сведения о назначении платежей. Он использовал реквизиты фиктивных организаций, которые оформлены в сфере строительства. По этим поручениям в банки отправлялись ложные сведения, а уже по ним осуществлялись транзакции. Таким образом больше 5,5 миллионов рублей было выведено в «теневой» оборот.
Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
