Идет расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной группы, деятельность которых пресекли в конце 2023 года сотрудники отдела экономической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
Житель Твери 1988 года рождения занимался поиском лиц, которые за вознаграждение оформляли на своё имя юрлица и банковские карты для их последующей передачи. К незаконной деятельности он привлек и своего приятеля 1992 года рождения. За период деятельности фигуранты создали более 10 подставных юридических лиц.
При обыске сотрудники полиции изъяли электронно-цифровые подписи, печати, сотовые телефоны, сим-карты и два ноутбука. 35-летний фигурант под домашним арестом. В отношении его 31-летнего подельника мера пресечения не избирали.
Также сотрудники полиции установили 8 граждан, передавших за деньги участникам преступной группы банковские карты, оформленные на свои имена. В настоящий момент устанавливают всех участников и эпизоды преступной деятельности. Предварительное следствие продолжается.
