В Твери следователи возбудили уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации. Соответствующие материалы собраны областными УЭБ и ПК УМВД и УФНС России.
Как сообщили в СКР региона, по версии следствия, с декабря 2021 года по ноябрь 2022 генеральный директор компании проводил операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов организации. Это позволило ему произвести расчеты с кредиторами, минуя свои расчетные счета. Так директор скрыл не меньше 4,5 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов.
Сотрудники УЭБ и ПК провели обыски по месту жительства подозреваемого и офисе организации. Изъята финансово-хозяйственная документация и электронные носители информации.
В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.
