31 Марта 2017
$56.38
60.6
PDA-версия PDF-версия Аудиоверсия

Новости дня
Безопасность 12.02.2010

Скупой платит дважды

Предприниматели не жалели денег, надеясь избежать налогов. Надеялись напрасно. ОПГ, за солидную плату организовавшая для тверских фирм уход от налогообложения, вскоре предстанет перед судом. Дело туда уже передано.

Предприниматели не жалели денег, надеясь избежать налогов. Надеялись напрасно. ОПГ, за солидную плату организовавшая для тверских фирм уход от налогообложения, вскоре предстанет перед судом. Дело туда уже передано.
Как рассказали в прокуратуре Центрального района Твери, эта ОПГ действовала с 2006 года. Организовал ее некто Ф., преуспевающий предприниматель. Он, по-видимому, поднаторел в сокрытии своих доходов от налогообложения и решил, что вполне может «помочь» в этом деле менее изворотливым «коллегам».
Вскоре Ф. нашел сообщников.?М.?–?талантливый экономист, П. – специалист по?регистрации?предприятий, работавшая в извест-ной юридической фирме. Руководители?коммерческих предприятий и частные предприниматели часто обращались к ним с просьбой подвести баланс или составить учредительный документ и рекомендовали отличных специалистов знакомым. Так что  М. и П. было несложно помимо своих обычных услуг предложить своей широкой клиентуре некий бонус – возможность уклониться от уплаты налогов. И далеко не все отказывались от этой авантюры. Ф. договаривался  о сумме вознаграждения и контролировал процесс. М. «заведовала» финансовыми операциями, а П. – оформлением документов.
Схема действий была проста. Члены преступной группировки находили наркоманов и алкоголиков, которые за небольшое вознаграждение в несколько сотен, а то и десятков рублей соглашались зарегистрировать на свое имя фирму. Затем составлялся фальшивый договор об оказании услуг или поставке товаров этой фирмой вполне респектабельному предприятию. Оно в свою очередь  переводило круглую сумму на счет фиктивной фирмы в качестве оплаты за якобы оказанную услугу. Эти данные вносились в налоговую отчетность, создавая видимость затрат. А значит, прибыль предприятия, подлежащая?налогообложению, по документам существенно уменьшалась.?А?некоторые компании с «затрат» по мнимым сделкам еще и налоговый вычет ухитрялись получить общей сложности на сумму почти 17 миллионов рублей).
 Затем участники ОПГ снимали деньги со счета фиктивной фирмы  и возвращали их «клиенту» наличными или переводили на указанный счет. Себе за услугу комбинаторы брали 4% от суммы, укрытой от налогообложения, за вычетом комиссии банка. Если учесть, что таким путем они перевели в теневой оборот в общей сложности 96 миллионов рублей, навар аферисты имели изрядный.
Впрочем, не все шло так гладко, как им хотелось бы. Первая загвоздка – с «зиц-председателями?Фунтами». Уж больно нереспектабельно они выглядели, привести такого гражданина в солидное учреждение, где он будет подписывать бумаги в качестве директора фирмы, невозможно. Можно, конечно, оформить нотариальную доверенность с правом подписи на кого-то из членов ОПГ. Но нотариусы в таких случаях обычно бдительны. Если от доверителя будет пахнуть перегаром, нотариус просто откажется оформлять доверенность, и дело с концом. Потому аферистам пришлось приобрести у «народного умельца» дубликаты печатей и штампов нотариусов, работающих в Москве и Московской области, а заодно и бланки доверенностей. Словом, настоящими в этих документах были только паспортные данные и подписи алкоголиков и наркоманов.
Проблема?возникла?и со снятием денег со счетов фиктивных фирм. Кто будет подписывать платежный документ? Номинальный директор? Поди найди, где он теперь свое вознаграждение пропивает. Пришлось подделывать подписи на фиктивных платежных поручениях и на подложных договорах оказания услуг – да на всех документах, отражающих якобы бурную деятельность липовых фирм…
Кстати, они не были однодневками. Предусмотрительные аферисты не забывали создавать видимость активной работы своих ИП и ООО: неукоснительно вели «отчетность»,  сочиняли «нулевые» декларации. Поскольку фирма-однодневка, открывшаяся только затем, чтобы получить деньги со счета некоего предприятия, явно вызовет подозрения, а этого комбинаторы старались не допустить.
Затем в группировке начался раскол. Каждый из ее участников задался вопросом: а зачем, собственно, делить куш на троих, если всю эту схему можно проворачивать в?одиночку??Комбинаторы тайком друг от друга начали «подрабатывать» на стороне. Ну а конспирироваться разом и от органов правопорядка, и от собственных сообщников даже самому ловкому аферисту не под силу, тут немудрено и ошибок наделать. У правоохранительных и налоговых органов возникли вопросы сначала к номинальным директорам фиктивных фирм. Ну а те, когда их удалось найти, по мере возможности прояснили ситуацию.
И стараниями ОБЭП Центрального РОВД, а потом и областного УВД деятельность преступной группировки была прекращена. На следствии ее участники свою вину не признавали. Точнее, признавали, но не свою – все валили друг на друга. Прокуратура Центрального района на днях утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.  Комбинаторам предъявлено обвинение в лжепредпринимательстве, подделке документов, печатей, бланков и изготовлении поддельных  платежных документов (173, 327 и 187-я статьи УК РФ). А теми, кто пользовался их услугами, сейчас занимаются налоговики. Так что заплатить налоги, а то и штрафы, им все равно придется.
Но вот что в этом деле особенно интересно. В нем 765 эпизодов (недостатка в клиентуре ОПГ не испытывала). Стало быть, такого рода услуга более чем востребована. Востребована теми, кто считает себя добропорядочными и законопослушными деловыми людьми, но предпочитает, чтобы деньги шли не в бюджет, а в карман афериста.
Автор: Маргарита Александрова
3

Возврат к списку

В армию на три дня | В Твери прошли учебные сборы юнармейцев
В Твери на территории военной части 31056 прошли учебные сборы. Кажется, обычное дело – строевая, физическая, огневая подготовка, ориентирование на местности. И все же они были особенными.
29.03.201720:59
Больше фоторепортажей
 
Этот уникальный проект наша газета и областная универсальная научная библиотека имени А.М. Горького проводят при поддержке Правительства Тверской области. 
22.10.201604:07
Больше видео

Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Новости муниципалитетов
Письмо в редакцию